对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A.重新识别、调查客户身份 B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。 C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性 D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。正确答案B
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A.重新识别、调查客户身份 B.核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。 C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性 D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。正确答案B
