( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则, 妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。正确答案C
( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则, 妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。正确答案C
