营业机构在建立或修改客户信息,以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( )的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息。
A.单笔人民币 2 万元以上(含 2 万元)或者外币等值 1000 美元以上(含1000 美元) B.单笔人民币 1 万元以上(含 1 万元)或者外币等值 5000 美元以上(含5000 美元) C.单笔人民币 2 万元以上(含 2 万元)或者外币等值 5000 美元以上(含5000 美元) D.单笔人民币 1 万元以上(含 1 万元)或者外币等值 1000 美元以上(含1000 美元)正确答案D
