中风险客户指经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱风险,需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的,列为中风险客户:()
A.机构成立时间不足一年,且银行认为有必要关注的 B.正常生产经营时间不足一年,且银行认为有必要关注的 C.注册地为异地,且银行认为有必要关注的 D.辅导期企业,且银行认为有必要关注的正确答案ABCD
中风险客户指经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱风险,需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的,列为中风险客户:()
A.机构成立时间不足一年,且银行认为有必要关注的 B.正常生产经营时间不足一年,且银行认为有必要关注的 C.注册地为异地,且银行认为有必要关注的 D.辅导期企业,且银行认为有必要关注的正确答案ABCD