境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后,在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向,确保业务的合规,同时关注客户的自身经营状况,保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时,银行应将境外公司列为关注客户。
A.连续两个季度出现净现金流为负 B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报 C.将大额资金投向其他非主营行业 D.以上三项都是正确答案D
境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后,在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向,确保业务的合规,同时关注客户的自身经营状况,保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时,银行应将境外公司列为关注客户。
A.连续两个季度出现净现金流为负 B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报 C.将大额资金投向其他非主营行业 D.以上三项都是正确答案D