跨境担保业务落地后应持续监控,以下描述正确的是:

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

跨境担保业务落地后应持续监控,以下描述正确的是:

A.银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存7年备查。
B.银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按月进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告。
C.银行在办理每笔跨境担保外汇业务前,均应登录资本项目系统,查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业,银行应拒绝办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。
D.银行在跨境担保外汇业务办理.业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,一方面应拓宽信息核实渠道,进一步调查取证;另一方面,应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地外汇局报告。
正确答案CD
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top