银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符； B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的； C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的； D.机构成立时间已满一年但未满两年的。正确答案ABC
银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符； B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的； C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的； D.机构成立时间已满一年但未满两年的。正确答案ABC
