在办理境外直接投资相关业务时,各分行应重点关注下列哪些情况(),防范无真实投资背景的资金借道流动。
A.境外投资项目与境内投资主体主营业务存在较大差异的 B.规模差异较大(如境内母公司规模小但境外投资子公司规模大的“母小子大”的境外投资等) C.境外投资资金来源存疑(如个人资金借道企业渠道实现“移花接木”的境外投资等) D.境外投资资金去向存疑或短期内集中办理境外直接投资登记业务(如突击设立企业实现对外快速投资付汇的“快设快出”的境外投资)正确答案ABCD
在办理境外直接投资相关业务时,各分行应重点关注下列哪些情况(),防范无真实投资背景的资金借道流动。
A.境外投资项目与境内投资主体主营业务存在较大差异的 B.规模差异较大(如境内母公司规模小但境外投资子公司规模大的“母小子大”的境外投资等) C.境外投资资金来源存疑(如个人资金借道企业渠道实现“移花接木”的境外投资等) D.境外投资资金去向存疑或短期内集中办理境外直接投资登记业务(如突击设立企业实现对外快速投资付汇的“快设快出”的境外投资)正确答案ABCD
