强化审查措施的方式包括:()。

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强化审查措施的方式包括:()。

A.要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料
B.通过自行查证.工作组内部共享信息.第三方查证等方法,查证客户提供的真实性证明材料本身是否真实.是否被伪造变造.是否未被违规重复使用
C.通过联网核查公民身份信息系统.工商登记系统.征信系统.海外联行或母行协查认证等方式,核实客户身份和背景信息
D.深入了解客户的背景信息,如法人代表.实际控制人.生产经营情况.财务状况.行业状况.上下游合作伙伴.母公司和关联企业.业务历史记录.资信评级记录.其他通过公共数据库或互联网渠道能获取的信息等
正确答案ABCD
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