《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定,机构洗钱风险自评估应选取科学合理的评估方法,使用以下方法作为风险评估的辅助手段,包括但不限于:调研座谈、问卷调查、系统查看、穿行测试、抽样调查等。

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《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定,机构洗钱风险自评估应选取科学合理的评估方法,使用以下方法作为风险评估的辅助手段,包括但不限于:调研座谈、问卷调查、系统查看、穿行测试、抽样调查等。

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