《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,全系统发现洗钱或恐怖融资活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,举报范围包括但不限于()。 "
A.提供资金账户 B.知情不报 C.协助将财产转换为现金或金融票据的 D.通过转账或其他结算方式协助资金转移 E.协助将资金汇往境外 F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"正确答案ABCDEF
《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,全系统发现洗钱或恐怖融资活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,举报范围包括但不限于()。 "
A.提供资金账户 B.知情不报 C.协助将财产转换为现金或金融票据的 D.通过转账或其他结算方式协助资金转移 E.协助将资金汇往境外 F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"正确答案ABCDEF