客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规?A银行正确做法是什么( )?

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客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规?A银行正确做法是什么( )?

A.A银行不存在违规行为
B.A银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理
C.A银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理
D.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
E.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
正确答案BE
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