对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员 D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）正确答案ABCD
对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员 D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）正确答案ABCD
