境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取以下哪些有效措施,确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质 B.了解实际控制客户的自然人 C.妥善保存客户身份资料和交易记录 D.了解交易的实际受益人正确答案ABCD
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取以下哪些有效措施,确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质 B.了解实际控制客户的自然人 C.妥善保存客户身份资料和交易记录 D.了解交易的实际受益人正确答案ABCD