各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根据规定报告( ),并依法向公安机关和国家安全机关报告。
A.大额交易 B.现金交易 C.可疑交易 D.转账交易
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。