新增柜面反洗钱白名单公共机制,反洗钱疑似命中时,柜员人工甄别确认筛查对象非名单实体/人员后,可将该错误预警实体/个人联动添加至名单监控系统的“可接受名单”库,后台记录维护日期、开展维护的操作人员信息等,供日后可追溯定位。
A.正确 B.错误正确答案A
新增柜面反洗钱白名单公共机制,反洗钱疑似命中时,柜员人工甄别确认筛查对象非名单实体/人员后,可将该错误预警实体/个人联动添加至名单监控系统的“可接受名单”库,后台记录维护日期、开展维护的操作人员信息等,供日后可追溯定位。
A.正确 B.错误正确答案A