对于开户过程中,存在可疑开户行为的,如上述风险事件 中,存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉,实际口音明显与其身份不符等疑点,银行机构要采取()等措施。特别是对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的,银行机构有权拒绝开户。
A.延长开户审查期限 B.加大客户尽职调查力度 C.拒绝开户 D.支付监管正确答案AB
对于开户过程中,存在可疑开户行为的,如上述风险事件 中,存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉,实际口音明显与其身份不符等疑点,银行机构要采取()等措施。特别是对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的,银行机构有权拒绝开户。
A.延长开户审查期限 B.加大客户尽职调查力度 C.拒绝开户 D.支付监管正确答案AB