ORTA发现账户异常并下发处置方案支付监管需要资料()

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ORTA发现账户异常并下发处置方案支付监管需要资料()

A.再审核系统截屏(关键要素必须齐全,包括但不限于19位交易分析任务编号、账号、户名、账户性质、设置监管类型等)、截屏上需会计经理及支行长签字。
B.支付监管原因应选择“账户风险监测”,支付监管事项应选择“ORTA处置”,备注字段必须录入19位交易分析任务编号。
C.如涉及吊销、注销、严重违法失信原因设置支付监管的,还需提供国家信用信息公示系统截屏或系统打印6003101企业工商信息查询
D.因吊销设置支付监管的备注注明:“19位交易分析编号+吊销”,注销原因的备注“19位交易分析编号+注销”,严重违法失信的备注“19位交易分析编号+严重违法失信”,备注摘要需一字不差。
正确答案ABCD
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