各行在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于( ):
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则每三个月另行提交报告;提升客户风险等级 B.经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型 C.经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 D.向相关金融监管部门报告;向相关侦查机关报案正确答案AD
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A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则每三个月另行提交报告;提升客户风险等级 B.经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型 C.经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 D.向相关金融监管部门报告;向相关侦查机关报案正确答案AD
