金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

A.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
B.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、 高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C.致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、 高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
正确答案ABCD
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top