根据《中山农村商业银行股份有限公司 大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,下列属于业务部门应承担的职责的是:

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根据《中山农村商业银行股份有限公司 大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,下列属于业务部门应承担的职责的是:

A.将可疑交易报告有关要求嵌入本业务条线业务制度、流程,做好业务系统优化工作
B.对自行发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查
C.对本业务条线可疑交易报告涉及的客户或账户,适时采取合理的后续业务控制措施
D.指导营业网点规范填报大额交易和可疑交易信息,对各营业网点大额交易和可疑交易报告工作开展培训、检查
E.配合合规与风险管理部开展客户洗钱风险尽职调查
正确答案ABCE
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