根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作?
A.经济金融和反洗钱法律制度,监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化 B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整 C.经营发展策略有重大调整 D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件 E.其他认为有必要评估风险的情形正确答案ABCDE
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作?
A.经济金融和反洗钱法律制度,监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化 B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整 C.经营发展策略有重大调整 D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件 E.其他认为有必要评估风险的情形正确答案ABCDE