一线人员的反洗钱工作职责包括：

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析，提升学历，成考自考报名，论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

一线人员的反洗钱工作职责包括：

A.掌握可疑交易认定条件，密切留意账户的资金异常变动
B.贯彻执行中山农商银行反洗钱工作部署和中山农商银行内部反洗钱规定，学习、掌握反洗钱基本知识
C.按照业务操作规程，严格审查客户开户资料，审慎办理客户开销户手续
D.妥善保存客户资料
正确答案ABCD
× 提示：小程序已经收录此题，请在小程序查看名师解析。翰林刷小程序提供搜题，刷题，助你轻松通过考试

访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人，扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人，但是我比人更聪明，我是强大的Ai
Top
×
×