对于具有下列情形之一的客户，可直接将其列为高风险等级的包括：
A.客户自评估日止前15个月涉及可疑交易报告5次以上 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户拒绝我行依法开展的客户尽职调查工作 D.客户被列入我国发布或成人的应实施反洗钱监控措施的名单正确答案ABCD
对于具有下列情形之一的客户，可直接将其列为高风险等级的包括：
A.客户自评估日止前15个月涉及可疑交易报告5次以上 B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人 C.客户拒绝我行依法开展的客户尽职调查工作 D.客户被列入我国发布或成人的应实施反洗钱监控措施的名单正确答案ABCD
