银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景( )

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银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景( )

A.被列入联合国安理会制裁名单的实体
B.毒品贩卖活动猖獗的地区
C.FATF 发布的反洗钱不合作国家和地区
D.高端客户
正确答案ABC
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