金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括( )
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度 B.履行客户身份识别义务 C.履行客户信息和交易记录保存义务 D.履行识别并报告可疑金融交易的义务正确答案ABCD
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括( )
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度 B.履行客户身份识别义务 C.履行客户信息和交易记录保存义务 D.履行识别并报告可疑金融交易的义务正确答案ABCD