客户黎某某,在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款,属于我行VIP客户,客户维护级别为白金级别,某日由于黎某某购买一笔大额存单100万而被反洗钱系统抽取数据。在反洗钱系统进行可疑分析时,网点是否可以就“该名客户是我行VIP客户,交易无可疑。”为由,认为该名客户交易无可疑?
A.可以 B.不可以正确答案B
客户黎某某,在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款,属于我行VIP客户,客户维护级别为白金级别,某日由于黎某某购买一笔大额存单100万而被反洗钱系统抽取数据。在反洗钱系统进行可疑分析时,网点是否可以就“该名客户是我行VIP客户,交易无可疑。”为由,认为该名客户交易无可疑?
A.可以 B.不可以正确答案B