某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析:网点是否可以就客户可能涉嫌洗钱,提高客户的风险等级?
A.可以 B.不可以正确答案A
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析:网点是否可以就客户可能涉嫌洗钱,提高客户的风险等级?
A.可以 B.不可以正确答案A