A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入自己账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请分析:“该25个账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李
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A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入自己账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请分析:“该25个账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入自己账户。”请问网点是否需要为李某及该25名客户分别提交大额交易报告?
A.需要
B.不需要
正确答案B
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