某投资顾问有限公司,注册资本金100万元,经营范围是项目投资咨询,市场调查,企业管理,营销策划,中介服务,该账户2018年5月9日至5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转入某综合大药房共25笔2050万元,B证券营业部15笔3000万元,某典当有限公司3笔900万元。该账户的交易行为符合哪些可疑交易?

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某投资顾问有限公司,注册资本金100万元,经营范围是项目投资咨询,市场调查,企业管理,营销策划,中介服务,该账户2018年5月9日至5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转入某综合大药房共25笔2050万元,B证券营业部15笔3000万元,某典当有限公司3笔900万元。该账户的交易行为符合哪些可疑交易?

A.短期内资金分散转入,集中转出或集中转入,分散转出,与客户身份,财务状况,经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人,其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人,其他组织的汇款
D.长期闲置的账户突然原因不明地启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内有大量资金收付
正确答案A
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