当网点确认上报该名客户为重点可疑对象时,操作程序正确的是:
A.上报一级支行合规员,待同意后,上报重点可疑报告。 B.上报一级支行内控行长,待同意后,上报重点可疑报告。 C.先上报一级支行合规员,合规员再将可疑线索向总行合规与风险管理部报告,待总行审核通过后,由反洗钱集中作业中心进行重点可疑排查分析。 D.直接在反洗钱系统进行重点可疑报告的报送正确答案C
当网点确认上报该名客户为重点可疑对象时,操作程序正确的是:
A.上报一级支行合规员,待同意后,上报重点可疑报告。 B.上报一级支行内控行长,待同意后,上报重点可疑报告。 C.先上报一级支行合规员,合规员再将可疑线索向总行合规与风险管理部报告,待总行审核通过后,由反洗钱集中作业中心进行重点可疑排查分析。 D.直接在反洗钱系统进行重点可疑报告的报送正确答案C