李四,27岁,女,广西某县人,2019年3月1日在我行某支行营业部开户,开户时填写职业是工厂工人,有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水,该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易,2019年6月15日有一笔小额测试交易发生,随后开始收到他人从跨行大额转入,再迅速分拆成多笔小额交易转出至全国各地的银行账户,交易十分频繁,且交易时间集中在半夜,请分析:该客户是否可能涉嫌出租自己的账户给他人使用:
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李四,27岁,女,广西某县人,2019年3月1日在我行某支行营业部开户,开户时填写职业是工厂工人,有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水,该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易,2019年6月15日有一笔小额测试交易发生,随后开始收到他人从跨行大额转入,再迅速分拆成多笔小额交易转出至全国各地的银行账户,交易十分频繁,且交易时间集中在半夜,请分析:该客户是否可能涉嫌出租自己的账户给他人使用:
A.有可能,客户开户时登记的职业信息明显与其交易情况不相符。
B.不可能,这只是客户的交易习惯。
正确答案A
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