银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。
A.放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系 B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记 C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户 D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求正确答案ABCD
银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。
A.放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系 B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记 C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户 D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求正确答案ABCD
