根据《个人外汇业务展业规范》相关规定,具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户。
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构 B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇 C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人 D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人正确答案AB
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定,具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户。
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构 B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇 C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人 D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人正确答案AB
