银行工作人员发现分拆交易行为特征的,应按以下()规定处理。
A.对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理 B.个人结售汇行为符合分拆结售汇特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理 C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告 D.以上都是正确答案ABCD
银行工作人员发现分拆交易行为特征的,应按以下()规定处理。
A.对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理 B.个人结售汇行为符合分拆结售汇特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理 C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告 D.以上都是正确答案ABCD
