银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈:( )

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银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈:( )

A.如果人民币资金是现钞形式,则填写使用人民币现钞金额;
B.如果人民币资金来自本人账户,同时该账户近期没有发生非同名账户转入,或者人民币资金由同名账户转入,则填写来自本人账户人民币金额;
C.如果人民币资金来自本人账户,同时该账户近期有非同名账户转入人民币记录(除零星小额的人民币资金划转),则填写人民币转入信息,金额按实际转入金额填写;汇款人的信息(身份证件类型、证件号码、国别、汇款银行、汇款账号、汇款日期等)应尽量填写完整。
D.以上三种情况同时存在的,三个金额均应填写。
正确答案ABCD
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