境内个人王某组织30人,于2014年7月间,以境外旅游名义,在同一银行网点购汇并向同一离岸账户汇出外汇30笔,金额共计150万美元。经查实,以上款项实际性质为资产转移。
3)、根据《中华人民共和国外汇管理条例》,银行行为适用的罚则是:
A.予以回兑,处违法金额30%以下的罚款 B.责令改正,给予警告,并处30万元以下的罚款 C.责令改正,给予警告,处5万元以下的罚款 D.责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款正确答案D
境内个人王某组织30人,于2014年7月间,以境外旅游名义,在同一银行网点购汇并向同一离岸账户汇出外汇30笔,金额共计150万美元。经查实,以上款项实际性质为资产转移。
3)、根据《中华人民共和国外汇管理条例》,银行行为适用的罚则是:
A.予以回兑,处违法金额30%以下的罚款 B.责令改正,给予警告,并处30万元以下的罚款 C.责令改正,给予警告,处5万元以下的罚款 D.责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款正确答案D