金融机构的反洗钱义务包括()。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度 C.由他人代理办理业务的业务,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度正确答案ABD
金融机构的反洗钱义务包括()。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度 C.由他人代理办理业务的业务,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度正确答案ABD