根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银财〔2020〕64号）规定，各分支行发生下列情形必须在5日内逐级逐笔（户）报告上级反洗钱管理部门和当地人民银行的有( )
A.本行发现的明显涉嫌犯罪的可疑交易事项 B.有关监管部门要求本机构对所调查的账户采取临时冻结措施的事项 C.本行因反洗钱工作被监管部门依法处罚的 D.本行可疑案例逾期处理正确答案ABC
根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银财〔2020〕64号）规定，各分支行发生下列情形必须在5日内逐级逐笔（户）报告上级反洗钱管理部门和当地人民银行的有( )
A.本行发现的明显涉嫌犯罪的可疑交易事项 B.有关监管部门要求本机构对所调查的账户采取临时冻结措施的事项 C.本行因反洗钱工作被监管部门依法处罚的 D.本行可疑案例逾期处理正确答案ABC
