根据《沧州银行人民币银行结算账户风险监测工作管理办法》(沧银财〔2020〕62号),各营业机构要加强对异常开户行为的监测,重点监测内容包括但不限于:
A.不配合采集客户信息或提供虚假的开户信息 B.开户人频繁开户、销户 C.不同主体账户使用同一IP地址,尤其是IP地址涉及境外地区 D.同一人代理多个单位或个人开立银行账户正确答案ABD
根据《沧州银行人民币银行结算账户风险监测工作管理办法》(沧银财〔2020〕62号),各营业机构要加强对异常开户行为的监测,重点监测内容包括但不限于:
A.不配合采集客户信息或提供虚假的开户信息 B.开户人频繁开户、销户 C.不同主体账户使用同一IP地址,尤其是IP地址涉及境外地区 D.同一人代理多个单位或个人开立银行账户正确答案ABD