取消企业银行账户开户许可后,客户在账户使用过程中出现以下哪些情形,银行需对客户进行账户控制措施( )
A.单位交易等被列入国际组织、中国或其他国家发布的制裁名单或制裁范围 B.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 C.经核实,单位利用银行账户从事偷逃税款、洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动或者营业机构有合理理由怀疑单位从事上述活动的 D.将银行账户出租、出借、出售给他人使用的正确答案ABCD
取消企业银行账户开户许可后,客户在账户使用过程中出现以下哪些情形,银行需对客户进行账户控制措施( )
A.单位交易等被列入国际组织、中国或其他国家发布的制裁名单或制裁范围 B.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 C.经核实,单位利用银行账户从事偷逃税款、洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动或者营业机构有合理理由怀疑单位从事上述活动的 D.将银行账户出租、出借、出售给他人使用的正确答案ABCD
