按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》要求,应重点关注的可疑交易情况有( )。

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按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》要求,应重点关注的可疑交易情况有( )。

A.短期内资金分散转入后集中转出,交易金额、频率、流向等存在异常的
B.同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金,具有支付利息特征的
C.平常资金流量小的账尸突然有资金流入,短期内出现大量资金收付的
D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E.以个人名义开立账尸,大量资金转入后短期内转到他人账户的
F.在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点,短期内集中开户,存入资金并集中转出的。
正确答案ABCDEF
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