具有下列一种或多种特征的可疑交易,各行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.网银支付在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务,尤其是网银IP地址涉及境外(含香港、澳门、台湾地区)地区 C.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显正确答案ABC
具有下列一种或多种特征的可疑交易,各行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.网银支付在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务,尤其是网银IP地址涉及境外(含香港、澳门、台湾地区)地区 C.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显正确答案ABC
