根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。( )
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 C.长期交易频繁的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户正确答案ABD
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。( )
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 C.长期交易频繁的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户正确答案ABD
