对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，各级机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何一种情形
A.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 B.拒绝配合本行开展的客户尽职调查工作 C.涉及可疑交易报告 D.在本行各级机构的金融资产净值超过一定限额正确答案ABCD
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，各级机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何一种情形
A.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 B.拒绝配合本行开展的客户尽职调查工作 C.涉及可疑交易报告 D.在本行各级机构的金融资产净值超过一定限额正确答案ABCD
