金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）
A.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施正确答案BC
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）
A.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施正确答案BC
