非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行应重点审查的交易是( )。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。 B.金额特别巨大的网上资金交易。 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易。正确答案C
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行应重点审查的交易是( )。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。 B.金额特别巨大的网上资金交易。 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易。正确答案C