鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是( )。
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 B.对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。 C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立正确答案B
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是( )。
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 B.对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。 C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立正确答案B