金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素?
(1)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。3.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。4.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。5.中国人民银行要求关注的其他因素。
金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素?
(1)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。3.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。4.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。5.中国人民银行要求关注的其他因素。
