某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:_______。
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限 B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查 C.直接拒绝开户 D.继续为客户开立对公账户正确答案AB
某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:_______。
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限 B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查 C.直接拒绝开户 D.继续为客户开立对公账户正确答案AB